La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (conocida por sus siglas en inglés, OFAC) sancionó este miércoles a más de una docena de personas y empresas por lavar dinero del Cártel de Sinaloa. La OFAC es el organismo federal encargado de cortar el flujo de dinero a organizaciones criminales y gobiernos considerados hostiles para Washington.
De acuerdo con la nota de prensa, las sanciones apuntan a dos redes. La primera es liderada por Armando Ojeda Avilés, quien opera desde Sinaloa y se encarga de recolectar en efectivo las ganancias que el cártel obtiene por vender fentanilo en Estados Unidos, para luego convertirlas en criptomonedas y enviarlas a México.
Entre los señalados de esta red figura también Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avilés que usaba una empresa de seguridad privada y un restaurante de comida en Chihuahua (Gorditas Chiwas) como fachada para sus actividades. El negocio estaba registrado a nombre de familiares suyos.
La segunda red es dirigida por Jesús González Peñuelas, buscado por la justicia estadounidense desde 2017, que distribuye metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo en seis estados del país.
La acción ocurre en un momento de máxima presión de Washington sobre el entorno político de Sinaloa. El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia acusó formalmente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado de haber protegido al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, facilitando así el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Rocha Moya solicitó licencia el 2 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que México actuará si recibe pruebas suficientes.
